کلاهبرداری ارزهای دیجیتال: نحوه شناسایی و اجتناب از آنها

کلاهبرداری ارزهای دیجیتال: نحوه شناسایی و اجتناب از آنها

کلاهبرداری ارزهای دیجیتال: نحوه شناسایی و اجتناب از آنها

عنوان: کلاهبرداری با ارزهای دیجیتال: چگونه در غرب وحشی دیجیتال یک قدم جلوتر بمانیم

معرفی:

به دنیای وحشی و سریع ارزهای دیجیتال خوش آمدید! در سال‌های اخیر، ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین و اتریوم محبوبیت زیادی پیدا کرده‌اند و توجه سرمایه‌گذاران و افراد آگاه به فناوری در سراسر جهان را به خود جلب کرده‌اند. با این حال، با فرصت های بزرگ، ریسک بزرگی نیز به همراه دارد. به عنوان بازار کریپتو همچنان به رونق خود ادامه می دهد، حضور کلاهبرداران حیله گر که به دنبال سوء استفاده از قربانیان ناآگاه هستند.

در این پست وبلاگ، ما شما را به دانش ضروری در مورد چگونگی شناسایی و جلوگیری از این کلاهبرداری های شرور ارزهای دیجیتال مجهز می کنیم. چه از علاقه مندان باتجربه کریپتو باشید و چه برای اولین بار انگشتان پا را در این قلمرو هیجان انگیز فرو می برید، مسلح کردن خود به اطلاعات برای محافظت از پولی که به سختی به دست آورده اید بسیار مهم است.

پس با بررسی برخی از رایج ترین کلاهبرداری های امروزی که در فضای مجازی کمین کرده اند، دست و پنجه نرم کنید. از طرح‌های فیشینگ که اطلاعات شخصی شما را به دام می‌اندازند تا عرضه اولیه سکه‌های تقلبی (ICO) که بازدهی نجومی یک شبه را امیدوار می‌کنند – ما شما را تحت پوشش قرار می‌دهیم!

به ما بپیوندید تا نحوه عملکرد این کلاهبرداری ها را کشف کنیم و نکات کاربردی را در مورد تشخیص پرچم قرمز قبل از اینکه خیلی دیر شود، فاش کنیم. بعلاوه، راه‌های مؤثری برای گزارش فعالیت‌های مشکوک کشف کنید و در مورد موارد واقعی که مجرمان سایبری کشته شدند، اطلاعات کسب کنید.

اجازه ندهید ترس شما را از کاوش در همه چیزهایی که ارزهای دیجیتال ارائه می دهند باز دارد. با راهنمایی ما، هنگام عبور از این مرز جدید هیجان انگیز، به خوبی در برابر تهدیدات احتمالی مجهز خواهید شد.

به یاد داشته باشید - وقتی نوبت به سرمایه گذاری یا تعامل با ارزهای دیجیتال آنلاین می رسد - هوشیار باشید. مطلع باشید؛ امن بمان!

محبوب ترین کلاهبرداری های رمزنگاری که باید در سال 2024 مراقب آنها بود کدامند؟

1. حملات فیشینگ:
یکی از رایج‌ترین کلاهبرداری‌های رمزنگاری، حملات فیشینگ است، که در آن کلاهبرداران جعل هویت وب‌سایت‌های قانونی یا ارسال ایمیل‌های جعلی برای فریب کاربران برای افشای کلیدهای خصوصی یا اعتبار ورود به سیستم هستند. این کلاهبرداران حیله گر تمام تلاش خود را می کنند تا نسخه های متقاعد کننده ای از پلتفرم های رایج ارزهای دیجیتال ایجاد کنند و قربانیان ناآگاه را به اشتراک گذاری اطلاعات حساس ترغیب کنند.

2. طرح های پونزی:
طرح‌های پونزی چندین دهه است که صنایع مختلف را تحت تأثیر قرار داده است و ارزهای دیجیتال نیز از این قاعده مستثنی نیستند. در این کلاهبرداری ها، کلاهبرداران با جذب شرکت کنندگان جدید و استفاده از وجوه آنها برای پرداخت پول سرمایه گذاران قبلی، بازدهی گزاف سرمایه گذاری را وعده می دهند. در نهایت، زمانی که اعضای جدید به اندازه کافی به آن ملحق نمی شوند، این طرح از بین می رود و افراد بی شماری با زیان های مالی قابل توجهی مواجه می شوند.

3. ICOهای جعلی:
پیشنهادات اولیه سکه (ICO) یک فرصت هیجان انگیز برای سرمایه گذارانی است که به دنبال حمایت از پروژه های نوآورانه بلاک چین هستند. با این حال، ICOهای تقلبی به محلی برای پرورش هنرمندان کلاهبردار تبدیل شده‌اند که سرمایه‌گذاران را با وعده‌های فناوری‌های انقلابی و سودهای سریع، قبل از ناپدید شدن با سرمایه‌شان، فریب می‌دهند.

4. طرح های پمپ و تخلیه:
در طرح‌های پمپ و تخلیه، کلاهبرداران به‌طور مصنوعی قیمت یک ارز دیجیتال کم‌ارزش را از طریق شایعات نادرست و اطلاعات گمراه‌کننده افزایش می‌دهند. هنگامی که قیمت به دلیل افزایش تقاضای ایجاد شده توسط این تاکتیک ها به اوج خود می رسد، آنها دارایی های خود را با سود می فروشند در حالی که خریداران ناآگاه زیان قابل توجهی را متحمل می شوند زیرا ارزش به شدت کاهش می یابد.

5. Cryptojacking:
Cryptojacking شامل ربودن دستگاه های دیگران بدون رضایت به منظور استخراج مخفیانه ارزهای دیجیتال است. این می تواند از طریق نرم افزارهای مخرب نصب شده بر روی رایانه ها یا حتی وب سایت هایی که از قدرت پردازش بازدیدکنندگان بدون اطلاع یا رضایت آنها استفاده می کنند، رخ دهد.

6. کلاهبرداری جعل هویت:
کلاهبرداری های جعل هویت شامل مجرمانی است که به عنوان چهره های با نفوذ در صنعت رمزنگاری مانند کارآفرینان مشهور یا حتی افراد مشهور در پلتفرم های رسانه های اجتماعی مانند گروه های توییتر یا تلگرام ظاهر می شوند که فرصت های سرمایه گذاری را ارائه می دهند که به نظر می رسد بیش از حد واقعی نباشد. قربانی شدن این کلاهبرداری ها می تواند منجر به از دست دادن سرمایه یا

چگونه یک کلاهبرداری رمزنگاری را تشخیص دهیم

با افزایش محبوبیت ارزهای دیجیتال، کلاهبرداری های کریپتو نیز افزایش یافته است. این کلاهبرداری‌ها می‌تواند برای سرمایه‌گذارانی که قربانی آن‌ها می‌شوند، ویرانگر باشد و منجر به خسارات مالی قابل توجهی شود. بسیار مهم است که بدانید چگونه یک کلاهبرداری رمزنگاری را شناسایی کنید و از خود در برابر تبدیل شدن به یک هدف محافظت کنید.

1. وعده های غیر واقعی: یکی از اولین نشانه های قرمز کلاهبرداری رمزنگاری زمانی است که بازده سرمایه گذاری (ROI) غیرواقعی بالایی را ارائه می دهد. اگر چیزی بیش از حد خوب به نظر می رسد که درست باشد، احتمالاً همینطور است. سرمایه گذاری های قانونی با ریسک همراه است و هیچ کس نمی تواند به طور مداوم سودهای کلان را تضمین کند.

2. فقدان اطلاعات یا شفافیت: یکی دیگر از علائم هشداردهنده این است که سازمان پشت ارز دیجیتال نتواند اطلاعات کافی در مورد اعضای تیم خود یا اهداف و نقشه راه پروژه خود ارائه دهد. پروژه های قانونی معمولا دارای کاغذهای سفید مفصلی هستند که فناوری و برنامه های توسعه آنها را توضیح می دهد.

3. تاکتیک‌های فشار: مراقب کلاهبرداری‌هایی باشید که از تکنیک‌های بازاریابی تهاجمی مانند ایجاد احساس فوریت یا تاکتیک‌های ترس‌آفرین استفاده می‌کنند تا شما را به سمت تصمیم‌گیری سریع و بدون تحقیق کامل سوق دهند. کلاهبرداران اغلب از شما می خواهند که قبل از اینکه فرصتی برای تفکر انتقادی داشته باشید، به صورت تکانشی عمل کنید.

4. حضور ضعیف آنلاین: مشروعیت هر پروژه ارز دیجیتال را با تحقیق گسترده در وب سایت، حساب های رسانه های اجتماعی و انجمن های انجمن بررسی کنید. به دنبال پرچم‌های قرمز مانند خطاهای دستوری در وب‌سایت‌ها یا نظرات مشکوک کاربران در انجمن‌ها باشید که نشان‌دهنده تقلب احتمالی است.

5. تأییدیه‌ها یا مشارکت‌های جعلی: برخی از کلاهبرداران ممکن است سعی کنند با ادعای نادرست تأییدیه‌های افراد مشهور یا مشارکت با سازمان‌های معتبر، اعتبار خود را افزایش دهند. همیشه قبل از سرمایه گذاری پولی که به سختی به دست آورده اید، این ادعاها را به طور مستقل تأیید کنید.

6. آدرس های کیف پول ناامن: هنگام شرکت در عرضه اولیه سکه (ICO) یا خرید ارزهای رمزنگاری شده مستقیماً از افراد، به آدرس های کیف پول ارائه شده توسط فروشندگان توجه زیادی داشته باشید - کلاهبرداران ممکن است آدرس ها را به طور نامحسوس دستکاری کنند تا وجوه به جای کیف پول شما به کیف پول خود هدایت شود.

7. تلاش‌های فیشینگ و برنامه‌های جعلی: در مورد کلیک کردن روی پیوندهای ارسال شده از طریق ایمیل یا پیام‌هایی که از شما می‌خواهند وارد حساب صرافی ارز دیجیتال خود شوید، احتیاط کنید. اینها می تواند تلاش های فیشینگ با هدف سرقت شما باشد

چگونه از قربانی شدن جلوگیری کنیم

کلاهبرداری‌های ارزهای دیجیتال در سال‌های اخیر به طور فزاینده‌ای رایج شده‌اند و تهدیدی جدی برای افراد و سرمایه‌گذاران در بازار ارزهای دیجیتال به شمار می‌روند. با این حال، با آگاه ماندن و هوشیاری، می توانید از خود در برابر قربانی شدن در این کلاهبرداری ها محافظت کنید. در اینجا چند نکته کلیدی برای جلوگیری از قربانی شدن وجود دارد.

1. خودتان را آموزش دهید: یکی از بهترین راه‌ها برای جلوگیری از کلاهبرداری‌های ارزهای دیجیتال این است که خود را در مورد انواع مختلف کلاهبرداری‌های موجود آموزش دهید. در جریان آخرین تکنیک های کلاهبرداری مورد استفاده کلاهبرداران باشید تا بتوانید در صورت برخورد با پرچم قرمزها را تشخیص دهید.

2. تحقیق قبل از سرمایه گذاری: همیشه قبل از سرمایه گذاری در هر یک تحقیق کامل انجام دهید سیگنال های کریپتو یا پروژه بلاک چین به تیم پشت پروژه، تجربه و سابقه آنها نگاه کنید. در مورد پروژه هایی که وعده بازدهی بالایی دارند یا پروژه هایی که شفافیت ندارند محتاط باشید.

3. تأیید صحت: کلاهبرداران اغلب وب‌سایت‌ها یا پروفایل‌های رسانه‌های اجتماعی جعلی را به جعل هویت مبادلات ارزهای دیجیتال قانونی یا چهره‌های شناخته شده در صنعت ایجاد می‌کنند. URL ها را برای اشتباهات املایی یا تغییرات جزئی بررسی کنید و حساب های رسانه های اجتماعی را از طریق کانال های رسمی تأیید کنید تا قبل از ارائه هرگونه اطلاعات شخصی از صحت اطمینان حاصل کنید.

4. از کیف پول های امن استفاده کنید: با استفاده از کیف پول های معتبر و ایمن برای ذخیره آفلاین ارزهای رمزنگاری شده (ذخیره سرد) به جای رها کردن آنها در صرافی هایی که آسیب پذیرتر از تلاش برای هک هستند، از وجوه خود محافظت کنید.

5. مراقب تلاش‌های فیشینگ باشید: هنگام کلیک کردن روی پیوندهای دریافتی از طریق ایمیل، پیام‌ها یا پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی محتاط باشید، زیرا کلاهبرداران اغلب از تاکتیک‌های فیشینگ برای دسترسی به کلیدهای خصوصی یا اطلاعات حساس شما مانند اعتبارنامه‌های ورود استفاده می‌کنند.

6. گرفتار طرح های پونزی نشوید: از طرح های سرمایه گذاری که سود تضمین شده را در مدت کوتاهی وعده می دهند خودداری کنید، زیرا این طرح ها اغلب طرح های هرمی هستند که به نفع سرمایه گذاران اولیه در هزینه سرمایه گذاران بعدی هستند که در نهایت پول خود را از دست می دهند.

7. به غرایز درونی خود اعتماد کنید: اگر چیزی خیلی خوب به نظر می رسد که درست نیست یا مشکوک به نظر می رسد، احتمالاً همینطور است! اگر چیزی درست نیست به غرایز خود اعتماد کنید و در کنار رفتن از یک کلاهبرداری احتمالی تردید نکنید.

نحوه گزارش کلاهبرداری های رمزنگاری شده

در دنیای ارزهای دیجیتال، کلاهبرداری می تواند بسیار رایج باشد. خواه یک ICO جعلی، طرح پونزی یا هک صرافی باشد، قربانی شدن در یک کلاهبرداری کریپتو می‌تواند ویرانگر باشد. اما اگر با چنین کلاهبرداری هایی مواجه شدید چه باید کرد؟ گزارش دادن آنها نه تنها برای محافظت از خودتان، بلکه برای کمک به جلوگیری از قربانی شدن دیگران بسیار مهم است.

1. گردآوری شواهد: اولین گام در گزارش یک کلاهبرداری رمزنگاری، جمع آوری تا حد امکان شواهد است. از هر پیام یا وب سایت مشکوک اسکرین شات بگیرید، سوابق تراکنش ها و ارتباطات با کلاهبرداران را نگه دارید، و هر گونه اطلاعات مرتبط دیگری را که می تواند به مقامات در ردیابی مجرمان کمک کند، مستند کنید.

2. تماس با مجری قانون: هنگامی که شواهد کافی را جمع آوری کردید، مهم است که کلاهبرداری را به سازمان های اجرای قانون در حوزه قضایی خود گزارش دهید. این شامل ادارات پلیس محلی و واحدهای جرایم سایبری می شود که در بررسی پرونده های کلاهبرداری مالی تخصص دارند. تمام جزئیات و شواهدی را که جمع آوری کرده اید به آنها ارائه دهید تا بتوانند تحقیقاتی را آغاز کنند.

3. به مؤسسات مالی اطلاع دهید: اگر از طریق انتقال بانکی یا تراکنش با کارت اعتباری مورد کلاهبرداری قرار گرفته اید، فوراً با مؤسسه مالی خود تماس بگیرید و آنها را در مورد فعالیت کلاهبرداری مطلع کنید. اگر اقدامی سریع انجام شود، ممکن است بتوانند حساب شما را مسدود کنند یا تراکنش را معکوس کنند.

4. گزارش به صرافی‌های ارزهای دیجیتال: اگر با کلاهبرداری در پلتفرم صرافی ارز دیجیتال مواجه شدید، حتماً آن را مستقیماً به خود صرافی گزارش دهید. اکثر صرافی‌های معتبر دارای تیم‌های پشتیبانی اختصاصی هستند که مسائل مربوط به کلاهبرداری را مدیریت می‌کنند و می‌توانند اقدامات مناسبی را علیه کلاهبردارانی که در پلتفرم‌های خود فعالیت می‌کنند انجام دهند.

5.

حمایت از جوامع آنلاین: بسیاری از انجمن‌های آنلاین که به ارزهای دیجیتال اختصاص داده شده‌اند، فعالانه برای شناسایی کلاهبرداری‌ها و هشدار به کاربران در مورد خطرات احتمالی تلاش می‌کنند.

هرچه مردم بیشتر از این کلاهبرداری ها آگاه باشند، احتمال اینکه طعمه آنها شوند کمتر می شود.

هرگونه کلاهبرداری شناسایی شده در این جوامع را گزارش دهید تا دیگران بتوانند از تجربه شما بیاموزند و ناظران اقدامات مناسبی را علیه کلاهبرداران انجام خواهند داد.

6.

در مورد تلاش‌های فیشینگ هوشیار باشید: کلاهبرداران اغلب از ایمیل‌های فیشینگ یا وب‌سایت‌ها برای فریب افراد ناآگاه برای افشای اطلاعات حساس خود استفاده می‌کنند.

بازگرداندن پول خود از یک کلاهبرداری رمزنگاری

قربانی شدن در یک کلاهبرداری از ارزهای دیجیتال می تواند یک تجربه فوق العاده خسته کننده باشد. احساس خیانت و از دست دادن پولی که به سختی به دست آورده اید می تواند باعث ناامیدی شما شود. با این حال، مهم است که به یاد داشته باشید که مراحلی وجود دارد که می توانید برای بازیابی وجوه خود انجام دهید.

1. سریع عمل کنید و کلاهبرداری را گزارش دهید: به محض اینکه متوجه شدید مورد کلاهبرداری قرار گرفته اید، بسیار مهم است که سریع عمل کنید. حادثه را به سازمان مجری قانون یا مرجع نظارتی محلی خود گزارش دهید. ارائه تمام جزئیات مربوطه به آنها شانس ردیابی مجرمان پشت کلاهبرداری را افزایش می دهد.

2. با بانک یا صادرکننده کارت اعتباری خود تماس بگیرید: اگر پرداختی را با استفاده از روش های سنتی بانکی انجام داده اید، فوراً با بانک یا صادرکننده کارت اعتباری خود تماس بگیرید. آنها ممکن است بتوانند تراکنش ها را معکوس کنند یا راهنمایی هایی در مورد چگونگی ادامه ارائه دهند.

3. به دنبال مشاوره حقوقی باشید: با یک وکیل متخصص در جرایم سایبری یا موارد کلاهبرداری مالی مشورت کنید. آنها می توانند شما را در روند قانونی بازیابی وجوه راهنمایی کنند و به جمع آوری شواهد برای اقدام قانونی احتمالی علیه کلاهبرداران کمک کنند.

4. از پلتفرم‌ها و انجمن‌های آنلاین استفاده کنید: به انجمن‌های آنلاین اختصاص داده شده به کلاهبرداری‌های ارزهای دیجیتال بپیوندید، جایی که قربانیان تجربیات و استراتژی‌های خود را برای بازیابی وجوه دزدیده شده به اشتراک می‌گذارند. این پلتفرم ها اغلب اطلاعات ارزشمندی در مورد متخصصان معتبری که در بازیابی ارزهای رمزنگاری شده گمشده تخصص دارند، ارائه می دهند.

5. استخدام یک سرویس بازیابی حرفه ای: شرکت های تخصصی هستند که خدماتی را ارائه می دهند که به طور خاص برای کمک به قربانیان برای بازیابی دارایی های رمزنگاری سرقت شده خود طراحی شده اند. در حالی که این خدمات هزینه دارند، اما در برخورد با تراکنش های پیچیده بلاک چین و پیمایش در حوزه های قضایی مختلف تخصص دارند.

6. مراقب کلاهبرداری‌های اضافی باشید: متأسفانه، کلاهبرداران اغلب افرادی را هدف قرار می‌دهند که قبلاً یک بار قربانی شده‌اند، زیرا ممکن است باز هم آسیب‌پذیر باشند یا از فرصت‌های بازیابی مالی دوباره ناامید باشند. مراقب پیشنهادات ناخواسته کمک های نویدبخش برای بازپس گیری وجوه از دست رفته باشید، زیرا ممکن است تلاش های متقلبانه ای باشد که قربانیان را دو بار هدف قرار می دهد.

7.

امید خود را از دست ندهید، اما انتظارات را مدیریت کنید: بازیابی وجوه از دست رفته از کلاهبرداری های ارزهای دیجیتال می تواند چالش برانگیز باشد و ممکن است همیشه امکان پذیر نباشد. ضروری است که شما را مدیریت کنید

سوالات متداول (سؤالات متداول)

1. رایج ترین کلاهبرداری های ارز دیجیتال چیست؟
انواع مختلفی از کلاهبرداری های ارز دیجیتال وجود دارد که باید از آنها آگاه بود. برخی از موارد رایج عبارتند از طرح‌های پونزی، که در آن به سرمایه‌گذاران وعده بازدهی بالا داده می‌شود، اما این پول در واقع برای پرداخت به سرمایه‌گذاران قبلی استفاده می‌شود. عرضه‌های اولیه سکه‌های جعلی (ICO)، که در آن کلاهبرداران یک ارز دیجیتال جدید ایجاد می‌کنند و مردم را متقاعد می‌کنند تا قبل از ناپدید شدن با وجوه خود در آن سرمایه‌گذاری کنند. حملات فیشینگ، که در آن کلاهبرداران کاربران را فریب می دهند تا کلیدهای خصوصی یا اعتبار ورود به سیستم خود را فاش کنند. و طرح‌های پمپاژ و تخلیه، که در آن کلاهبرداران به‌طور مصنوعی قیمت یک ارز دیجیتال خاص را قبل از فروش دارایی‌های خود با سود، افزایش می‌دهند.

2. چگونه می توانم یک کلاهبرداری رمزنگاری را تشخیص دهم؟
هنگام تلاش برای شناسایی یک کلاهبرداری رمزنگاری، برخی از پرچم های قرمز وجود دارد که باید مراقب آنها باشید. مراقب وعده‌هایی مبنی بر بازده بالا تضمینی یا سودهای سریع باشید که به نظر می‌رسد بیش از حد خوب و واقعی نیستند. به دنبال اشتباهات گرامر یا املایی ضعیف در ارتباطات از فرصت های سرمایه گذاری فرضی باشید، زیرا این می تواند نشانه ای از فعالیت های تقلبی باشد. علاوه بر این، درباره شرکت یا فردی که پشت فرصت سرمایه گذاری است تحقیق کنید و بررسی کنید که آیا آنها شکایت یا نقدهای منفی آنلاین دارند یا خیر.

3. چگونه می توانم قربانی یک کلاهبرداری رمزنگاری نشوم؟
برای اینکه قربانی یک کلاهبرداری رمزنگاری نشوید، مهم است که احتیاط کنید و دقت لازم را انجام دهید. فقط در ارزهای دیجیتال و پلتفرم های معتبر سرمایه گذاری کنید که توسط متخصصان این حوزه به طور کامل بررسی شده اند. در مورد پیشنهادهای سرمایه گذاری ناخواسته دریافت شده از طریق ایمیل یا رسانه های اجتماعی، به خصوص اگر از منابع ناشناخته باشد، شک داشته باشید. هرگز کلیدهای خصوصی یا اطلاعات شخصی خود را با افرادی که به طور ضمنی به آنها اعتماد ندارید به اشتراک نگذارید.

4. چگونه می توانم کلاهبرداری های رمزنگاری را گزارش کنم؟
اگر مشکوک هستید که با یک کلاهبرداری رمزنگاری مواجه شده اید، بسیار مهم است که آن را به سرعت گزارش کنید تا به دیگران هشدار داده شود و مقامات بتوانند علیه عاملان آن اقدام کنند. شما باید با آژانس مجری قانون محلی خود و همچنین نهادهای نظارتی مالی مربوطه مانند کمیسیون بورس اوراق بهادار (SEC) در کشور خود تماس بگیرید.

5.

در صورت کلاهبرداری می توانم پولم را پس بگیرم؟
متأسفانه، بازیابی وجوه از دست رفت

نمونه هایی از کلاهبرداری با ارزهای دیجیتال

کلاهبرداری با ارزهای دیجیتال: در دنیای ارزهای دیجیتال، جایی که می توان در یک لحظه ثروت به دست آورد و از دست داد، مهم است که از کلاهبرداری های مختلفی که وجود دارد آگاه باشید. این کلاهبرداری‌ها برای فریب افراد ناآگاه طراحی شده‌اند تا از پول‌هایی که به سختی به دست آورده‌اند یا ارزهای دیجیتال ارزشمندشان جدا شوند. در اینجا چند نمونه از کلاهبرداری های رایج ارزهای دیجیتال وجود دارد که باید مراقب آنها باشید:

1. طرح‌های پونزی: یکی از نمونه‌های بدنام BitConnect است که از طریق یک برنامه وام دهی وعده بازدهی بالایی می‌داد، اما معلوم شد که یک طرح هرمی کلاسیک است. سرمایه‌گذاران تشویق شدند تا اعضای جدید را جذب کنند و سرمایه‌شان را در این پلتفرم سرمایه‌گذاری کنند، اما زمانی که اپراتورها با میلیون‌ها نفر ناپدید شدند، همه چیز از بین رفت.

2. پیشنهادات اولیه سکه های جعلی (ICO): ICO ها به عنوان راهی برای استارت آپ ها برای افزایش سرمایه از طریق فروش توکن یا سکه محبوب شده اند. با این حال، کلاهبرداران از این روند با ایجاد ICO های جعلی و درخواست سرمایه گذاری از افراد ناآگاه استفاده کرده اند. این پروژه های تقلبی اغلب فاقد ماهیت یا حتی یک محصول قابل دوام هستند.

3. حملات فیشینگ: در حملات فیشینگ، کلاهبرداران از ایمیل های فریبنده یا وب سایت هایی استفاده می کنند که از پلتفرم های قانونی مانند صرافی ها یا کیف پول ها تقلید می کنند تا اعتبار ورود و اطلاعات شخصی کاربران را به سرقت ببرند. هنگامی که آنها به حساب های شما دسترسی پیدا می کنند، می توانند وجوه شما را بدون اینکه متوجه شوید تا زمانی که خیلی دیر شده است تخلیه کنند.

4. طرح‌های Pump-and-Dump: این نوع کلاهبرداری شامل افزایش مصنوعی قیمت یک ارز دیجیتال کم‌ارزش از طریق خرید هماهنگ توسط گروه‌های بزرگ، قبل از اینکه سرمایه‌گذاران خرده‌فروش کافی به آن بپیوندند، به قیمت‌های بالا بفروشند. نتیجه؟ سرمایه گذاران خرد در نهایت پول خود را از دست می دهند در حالی که کسانی که این طرح را تنظیم می کنند سود قابل توجهی به دست می آورند.

5.

سکه‌های کلاهبرداری: تعداد بی‌شماری سکه‌های کلاهبرداری وجود دارد که به عنوان ارزهای رمزنگاری قانونی ظاهر می‌شوند و وعده بازدهی کلان سرمایه‌گذاری را در یک شبه می‌دهند – اگر خیلی خوب به نظر می‌رسد که درست باشد، پس احتمالاً همینطور است! این سکه های کلاهبرداری اغلب هیچ سود یا ارزش واقعی در پشت خود ندارند و ممکن است در نهایت به کلی ناپدید شوند.

6. Cryptojacking: این کلاهبرداری شامل استفاده غیرمجاز از رایانه شخصی است

محافظت از ارز دیجیتال: ذخیره سازی سرد و سایر اقدامات

در مورد محافظت از ارز دیجیتال خود، یکی از موثرترین اقداماتی که می توانید انجام دهید استفاده از ذخیره سازی سرد است. منظور از ذخیره سازی سرد، آفلاین نگه داشتن دارایی های دیجیتال شما، دور از هکرها و بدافزارهای بالقوه است. با ذخیره ارز دیجیتال خود در یک محیط امن که به اینترنت متصل نیست، خطر سرقت و دسترسی غیرمجاز را تا حد زیادی کاهش می دهید.

چندین گزینه برای اجرای سردخانه وجود دارد. یکی از روش‌های رایج استفاده از کیف پول‌های سخت‌افزاری است که دستگاه‌های فیزیکی هستند که به‌طور خاص برای ذخیره‌سازی امن ارزهای دیجیتال طراحی شده‌اند. این کیف پول ها کلیدهای خصوصی را به صورت آفلاین تولید می کنند و آنها را در خود دستگاه ذخیره می کنند و دسترسی هکرها را تقریبا غیرممکن می کند.

گزینه دیگر کیف پول های کاغذی است. کیف پول کاغذی شامل ایجاد یک آدرس عمومی منحصر به فرد و جفت کلید خصوصی، چاپ آنها بر روی کاغذ و سپس ذخیره ایمن آن تکه کاغذ در مکانی امن است. در حالی که این روش ممکن است قدیمی به نظر برسد، با اطمینان از اینکه کلید خصوصی شما هرگز به صورت دیجیتال ذخیره نمی شود، یک لایه حفاظتی اضافی را فراهم می کند.

برای کسانی که راه حل راحت تری را بدون به خطر انداختن امنیت ترجیح می دهند، کیف پول های چند امضایی سطح دیگری از محافظت را ارائه می دهند. با این کیف پول ها، چندین امضا یا تایید قبل از انجام هر معامله ای لازم است. این بدان معناست که حتی اگر حساب یک نفر در معرض خطر قرار گیرد یا کلید خصوصی وی به سرقت رفته باشد، وجوه بدون مجوز اضافی قابل انتقال نیست.

علاوه بر اتخاذ راه حل های ذخیره سازی سرد مانند کیف پول های سخت افزاری یا کاغذی، اقدامات دیگری نیز وجود دارد که می توانید برای محافظت از سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال خود انجام دهید:

اولا،
احراز هویت دو مرحله ای (2FA) را تا جایی که ممکن است فعال کنید.
این یک لایه امنیتی اضافی را با ملزم کردن کاربران به ارائه کد تأیید اضافی علاوه بر رمز عبور خود هنگام ورود به حساب های خود اضافه می کند.

ثانیاً
به طور منظم تمام نرم افزارهای مرتبط با مدیریت دارایی های رمزنگاری خود را به روز کنید - از جمله سیستم عامل ها،
برنامه های کیف پول،
و برنامه های آنتی ویروس
این به‌روزرسانی‌ها اغلب شامل وصله‌های امنیتی مهمی هستند که به محافظت در برابر تهدیدات جدید کمک می‌کنند.

ثالثا
هنگام دسترسی به وب سایت های مرتبط با ارزهای دیجیتال محتاط باشید.
همیشه قبل از وارد کردن اطلاعات حساس مانند اعتبار ورود به سیستم یا اطلاعات شخصی، URL ها را دوباره بررسی کنید.
حملات فیشینگ در فضای رمزنگاری رایج است و کلاهبرداران اغلب وب‌سایت‌های جعلی ایجاد می‌کنند

موارد واقعی: بزرگترین کلاهبرداری های ارزهای دیجیتال در تاریخ

متأسفانه از زمان پیدایش بیت کوین، کلاهبرداری های ارزهای دیجیتال بخشی از چشم انداز دیجیتال بوده است. در طول سال ها، موارد قابل توجهی وجود داشته است که به عنوان یک داستان هشدار دهنده برای سرمایه گذاران و علاقه مندان عمل می کند. بیایید نگاهی به برخی از بزرگترین کلاهبرداری های رمزارز در تاریخ بیندازیم.

یکی از موارد بدنام Mt. Gox است که زمانی یکی از بزرگترین صرافی های بیت کوین در سطح جهان بود. در سال 2014، پس از از دست دادن حدود 850000 بیت کوین به دلیل حملات هک طی چندین سال، اعلام ورشکستگی کرد. این حادثه کل جامعه کریپتو را تکان داد و اهمیت اقدامات امنیتی را برجسته کرد.

یکی دیگر از کلاهبرداری‌های مهم مربوط به Bitconnect بود، یک طرح سرمایه‌گذاری که از طریق پلتفرم وام دهی و توکن ارزهای دیجیتال بی‌ثبات نوید بازدهی بالایی می‌دهد. با این حال، بعداً مشخص شد که این یک طرح پونزی است که در آن سرمایه‌گذاران اولیه با سرمایه شرکت‌کنندگان جدید پول می‌گرفتند. هنگامی که تنظیم کننده ها وارد عمل شدند، Bitconnect سقوط کرد و باعث خسارات مالی هنگفت برای قربانیان ناآگاه شد.

در سال 2019، QuadrigaCX زمانی که مدیرعامل آن در سفر به هند به طور ناگهانی درگذشت، خبرساز شد. طبق گزارش‌ها، او تنها فردی بود که به کلیدهای خصوصی مورد نیاز برای دسترسی به سرمایه‌های مشتری به ارزش $190 میلیون ذخیره‌شده در کیف پول‌های سرد آفلاین نیاز داشت. این حادثه هزاران نفر را بدون پولی که به سختی به دست آورده بودند بر جای گذاشت و سؤالاتی را در مورد حاکمیت صحیح در صرافی های رمزنگاری ایجاد کرد.

کلاهبرداری PlusToken مورد قابل توجه دیگری است که بین سال‌های 2018 و 2019 اتفاق افتاد. PlusToken با بازده تضمین شده بالای سرمایه‌گذاری‌هایی که با استفاده از ارزهای رمزپایه مانند بیت‌کوین و اتریوم انجام می‌شود، میلیون‌ها کاربر را قبل از توقف ناگهانی عملیات جذب کرد. معلوم شد که این یکی از بزرگ‌ترین کلاهبرداری‌های خروج از کشور در تاریخ است که ضرر تخمینی آن بالغ بر $2 میلیارد یا بیشتر است.

BitPetite یک پلتفرم سرمایه گذاری بود که با سرمایه گذاری بیت کوین کاربران در ICO های کوچکتر (Initial Coin Offerings) وعده سود روزانه را می داد. با این حال، معلوم شد که چیزی بیش از یک طرح هرمی کلاسیک نیست که در آن سرمایه‌گذاران قبلی با وجوهی از شرکت‌کنندگان جدید دستمزد می‌گرفتند تا اینکه در نهایت سقوط کرد و بسیاری از مردم را با زیان‌های قابل توجهی مواجه کرد.

در سال 2020، W

سازمان کلاهبرداری سایبری از طریق توقیف تقریباً $9M در Crypto مختل شد

H3: در یک پیروزی بزرگ در برابر کلاهبرداری های ارزهای دیجیتال، آژانس های مجری قانون اخیراً پیشرفت قابل توجهی در از بین بردن یک سازمان بدنام کلاهبرداری سایبری داشته اند. با تلاش های بی وقفه خود، آنها توانستند نزدیک به $9 میلیون دارایی رمزنگاری را که به سندیکای جنایی مرتبط بود، توقیف کنند.

این عملیات به عنوان یک یادآوری قدرتمند عمل می کند که مقامات در سراسر جهان به طور فعال برای مبارزه با فعالیت های کلاهبرداری در فضای ارزهای دیجیتال تلاش می کنند. با هوشیاری و آگاهی در مورد انواع مختلف کلاهبرداری که قبلا در این مقاله مورد بحث قرار گرفت، می توانید نقش خود را در محافظت از خود و دیگران از قربانی شدن این طرح ها ایفا کنید.

به یاد داشته باشید، وقتی صحبت از مسیریابی در دنیای پیچیده ارزهای دیجیتال به میان می آید، دانش قدرت است. در جریان آخرین روندها و پیشرفت‌ها قرار بگیرید، اقدامات امنیتی مانند ذخیره‌سازی سرد برای دارایی‌های دیجیتال خود را اتخاذ کنید و همیشه هنگام تعامل با پلتفرم‌ها یا افراد ناآشنا مراقب باشید.

با انجام اقدامات پیشگیرانه و آموزش خود در مورد خطرات احتمالی، می توانید از تمام مزایایی که ارزهای رمزنگاری شده ارائه می دهند بهره مند شوید و در عین حال شانس تبدیل شدن به آمار دیگری را در لیست رو به رشد قربانیان کلاهبرداری رمزنگاری به حداقل برسانید.

در آنجا امن بمانید!

fa_IRPersian