عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة: كيفية التعرف عليها وتجنبها

العنوان: عمليات الاحتيال في العملات المشفرة: كيفية البقاء متقدمًا بخطوة واحدة في الغرب الرقمي المتوحش

مقدمة:

مرحبًا بكم في عالم العملات المشفرة الجامح وسريع الخطى! في السنوات الأخيرة، ارتفعت شعبية العملات الرقمية مثل Bitcoin و Ethereum بشكل كبير، مما جذب انتباه المستثمرين والأفراد المتمرسين في مجال التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، مع الفرصة العظيمة تأتي مخاطرة كبيرة. كما سوق التشفير يستمر ازدهاره، وكذلك الحال مع وجود المحتالين الماكرين الذين يتطلعون إلى استغلال الضحايا المطمئنين.

في منشور المدونة هذا، سنزودك بالمعرفة الأساسية حول كيفية التعرف على عمليات الاحتيال الشائنة المتعلقة بالعملات المشفرة وتجنبها. سواء كنت من عشاق العملات المشفرة المتمرسين أو مجرد غمس أصابع قدميك في هذا العالم المثير لأول مرة، فإن تسليح نفسك بالمعلومات أمر بالغ الأهمية لحماية أموالك التي كسبتها بشق الأنفس.

لذا اربط حزام الأمان بينما نتعمق في بعض عمليات الاحتيال الأكثر شيوعًا الكامنة في الفضاء الإلكتروني اليوم. بدءًا من مخططات التصيد الاحتيالي التي تستغل معلوماتك الشخصية ووصولاً إلى عروض العملات الأولية الاحتيالية (ICOs) التي تعد بعائدات فلكية بين عشية وضحاها - نحن نوفر لك كل ما تحتاجه!

انضم إلينا ونحن نكشف عن كيفية عمل عمليات الاحتيال هذه ونكشف عن نصائح عملية حول اكتشاف العلامات الحمراء قبل فوات الأوان. بالإضافة إلى ذلك، اكتشف طرقًا فعالة للإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة والتعرف على الحالات الواقعية التي تم فيها إسقاط مجرمي الإنترنت.

لا تدع الخوف يمنعك من استكشاف كل ما تقدمه العملات المشفرة. بفضل إرشاداتنا، ستكون مجهزًا تجهيزًا جيدًا ضد التهديدات المحتملة أثناء التنقل عبر هذه الحدود الجديدة المثيرة.

تذكر – عندما يتعلق الأمر بالاستثمار أو التعامل مع العملات المشفرة عبر الإنترنت – كن يقظًا؛ البقاء على علم؛ ابقى آمنا!

ما هي أكثر عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة شيوعًا والتي يجب مراقبتها في عام 2024

1. هجمات التصيد الاحتيالي:
واحدة من أكثر عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة انتشارًا هي هجمات التصيد الاحتيالي، حيث ينتحل المحتالون صفة مواقع ويب شرعية أو يرسلون رسائل بريد إلكتروني مزيفة لخداع المستخدمين للكشف عن مفاتيحهم الخاصة أو بيانات اعتماد تسجيل الدخول. يبذل هؤلاء المحتالون الماكرون جهودًا كبيرة لإنشاء نسخ مقلدة مقنعة لمنصات العملات المشفرة الشهيرة، مما يجذب الضحايا المطمئنين إلى مشاركة المعلومات الحساسة.

2. مخططات بونزي:
لقد ابتليت مخططات بونزي بالعديد من الصناعات لعقود من الزمن، والعملات المشفرة ليست استثناءً. في عمليات الاحتيال هذه، يعد المحتالون بعوائد باهظة على الاستثمارات من خلال تجنيد مشاركين جدد واستخدام أموالهم لسداد مستثمرين سابقين. في نهاية المطاف، ينهار المخطط عندما لا يكون هناك عدد كافٍ من الأعضاء الجدد المنضمين، مما يترك عددًا لا يحصى من الأفراد يتكبدون خسائر مالية كبيرة.

3. الطرح الأولي للعملات الرقمية الوهمي:
تقدم عروض العملات الأولية (ICOs) فرصة مثيرة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى دعم مشاريع blockchain المبتكرة. ومع ذلك، أصبحت عمليات الطرح الأولي للعملات (ICO) الاحتيالية أرضًا خصبة للفنانين المحتالين الذين يجذبون المستثمرين بوعود التقنيات الثورية والأرباح السريعة قبل أن يختفوا بأموالهم.

4. مخططات المضخة والتفريغ:
في مخططات الضخ والتفريغ، يقوم المحتالون بتضخيم سعر العملة المشفرة ذات القيمة المنخفضة بشكل مصطنع من خلال شائعات كاذبة ومعلومات مضللة. بمجرد أن يصل السعر إلى ذروته بسبب زيادة الطلب الناتج عن هذه التكتيكات، فإنهم يبيعون ممتلكاتهم بربح بينما يتحمل المشترون غير المدركين خسائر كبيرة مع انخفاض القيمة مرة أخرى.

5. التعدين الخفي:
يتضمن Cryptojacking اختطاف أجهزة الآخرين دون موافقتهم من أجل استخراج العملات المشفرة سرًا. يمكن أن يحدث هذا من خلال البرامج الضارة المثبتة على أجهزة الكمبيوتر أو حتى مواقع الويب التي تستغل قوة المعالجة لدى الزوار دون علمهم أو موافقتهم.

6. عمليات الاحتيال في انتحال الشخصية:
تتضمن عمليات احتيال انتحال الشخصية مجرمين يتظاهرون بأنهم شخصيات مؤثرة في صناعة العملات المشفرة مثل رواد الأعمال المشهورين أو حتى المشاهير على منصات التواصل الاجتماعي مثل مجموعات Twitter أو Telegram التي تقدم فرصًا استثمارية تبدو جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها. يمكن أن يؤدي الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال هذه إلى خسارة الأموال أو

كيفية اكتشاف عملية احتيال التشفير

مع ارتفاع شعبية العملات المشفرة، كانت هناك أيضًا زيادة في عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة. يمكن أن تكون عمليات الاحتيال هذه مدمرة للمستثمرين الذين يقعون ضحية لها، مما يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة. من الضروري أن تفهم كيفية اكتشاف عمليات احتيال العملات المشفرة وحماية نفسك من أن تصبح هدفًا.

1. الوعود غير الواقعية: إحدى العلامات الحمراء الأولى لعمليات احتيال العملات المشفرة هي عندما تقدم عوائد عالية بشكل غير واقعي على الاستثمار (ROI). إذا كان هناك شيء يبدو رائعًا لدرجة يصعب تصديقه، فمن المحتمل أن يكون كذلك. الاستثمارات المشروعة تأتي مع المخاطر، ولا يمكن لأحد أن يضمن أرباحا هائلة باستمرار.

2. نقص المعلومات أو الشفافية: علامة تحذير أخرى هي إذا فشلت المنظمة التي تقف وراء العملة المشفرة في تقديم معلومات كافية حول أعضاء فريقها أو أهداف مشروعها وخريطة الطريق. عادةً ما تحتوي المشاريع المشروعة على مستندات تقنية تفصيلية تشرح تقنياتها وخطط التطوير الخاصة بها.

3. تكتيكات الضغط: احذر من عمليات الاحتيال التي تستخدم تقنيات التسويق العدوانية مثل خلق شعور بالإلحاح أو تكتيكات الترويج للخوف لدفعك إلى اتخاذ قرارات سريعة دون إجراء بحث شامل. غالبًا ما يريد المحتالون منك أن تتصرف بشكل متهور قبل أن يكون لديك الوقت للتفكير بشكل نقدي.

4. ضعف التواجد عبر الإنترنت: تحقق من شرعية أي مشروع عملة مشفرة من خلال البحث على موقع الويب الخاص به وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي ومنتديات المجتمع على نطاق واسع. ابحث عن العلامات الحمراء مثل الأخطاء النحوية على مواقع الويب أو تعليقات المستخدمين المشبوهة في المنتديات التي تشير إلى احتمال حدوث احتيال.

5. التأييدات أو الشراكات المزيفة: قد يحاول بعض المحتالين إضفاء المصداقية من خلال المطالبة الكاذبة بتأييدات من أفراد معروفين أو شراكات مع منظمات حسنة السمعة. تحقق دائمًا من هذه الادعاءات بشكل مستقل قبل استثمار أموالك التي كسبتها بشق الأنفس.

6. عناوين المحفظة غير الآمنة: عند المشاركة في عروض العملات الأولية (ICO) أو شراء العملات المشفرة مباشرة من الأفراد، انتبه جيدًا لعناوين المحفظة المقدمة من البائعين - فقد يتلاعب المحتالون بالعناوين بمهارة بحيث تتم إعادة توجيه الأموال إلى محافظهم الخاصة بدلاً من محافظك.

7. محاولات التصيد والتطبيقات المزيفة: كن حذرًا بشأن النقر على الروابط المرسلة عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل التي تحثك على تسجيل الدخول إلى حساب تبادل العملات المشفرة الخاص بك. قد تكون هذه محاولات تصيد احتيالي تهدف إلى سرقة معلوماتك

كيفية تجنب أن تصبح ضحية

أصبحت عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة منتشرة بشكل متزايد في السنوات الأخيرة، مما يشكل تهديدًا كبيرًا للأفراد والمستثمرين في سوق العملات الرقمية. ومع ذلك، من خلال البقاء على اطلاع ويقظة، يمكنك حماية نفسك من الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال هذه. فيما يلي بعض النصائح الأساسية حول كيفية تجنب الوقوع ضحية.

1. ثقف نفسك: إحدى أفضل الطرق لتجنب عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة هي تثقيف نفسك حول الأنواع المختلفة لعمليات الاحتيال الموجودة. ابق على اطلاع بأحدث تقنيات الاحتيال التي يستخدمها المحتالون حتى تتمكن من التعرف على العلامات الحمراء عندما تصادفها.

2. البحث قبل الاستثمار: قم دائمًا بإجراء بحث شامل قبل الاستثمار في أي شيء إشارات التشفير أو مشروع blockchain. انظر إلى الفريق الذي يقف وراء المشروع وخبرته وسجله الحافل. كن حذرًا من المشاريع ذات العائدات العالية أو تلك التي تفتقر إلى الشفافية.

3. التحقق من الأصالة: غالبًا ما يقوم المحتالون بإنشاء مواقع ويب مزيفة أو ملفات تعريف على وسائل التواصل الاجتماعي تنتحل شخصية بورصات العملات المشفرة المشروعة أو شخصيات معروفة في الصناعة. تحقق مرة أخرى من عناوين URL بحثًا عن الأخطاء الإملائية أو الاختلافات الطفيفة وتحقق من حسابات الوسائط الاجتماعية من خلال القنوات الرسمية لضمان صحتها قبل تقديم أي معلومات شخصية.

4. استخدم المحافظ الآمنة: قم بحماية أموالك باستخدام محافظ حسنة السمعة وآمنة لتخزين العملات المشفرة الخاصة بك في وضع عدم الاتصال (التخزين البارد) بدلاً من تركها في البورصات حيث تكون أكثر عرضة لمحاولات القرصنة.

5. احذر من محاولات التصيد الاحتيالي: كن حذرًا عند النقر على الروابط المستلمة عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل أو منصات التواصل الاجتماعي، حيث يستخدم المحتالون غالبًا أساليب التصيد الاحتيالي للوصول إلى مفاتيحك الخاصة أو المعلومات الحساسة مثل بيانات اعتماد تسجيل الدخول.

6. لا تقع في فخ مخططات بونزي: تجنب مخططات الاستثمار التي تعدك بأرباح مضمونة خلال فترة قصيرة، حيث إنها غالبًا ما تكون مخططات هرمية مصممة لإفادة المستثمرين الأوائل على حساب المستثمرين اللاحقين الذين ينتهي بهم الأمر إلى خسارة أموالهم.

7. ثق بغرائزك: إذا كان هناك شيء يبدو جيدًا لدرجة يصعب تصديقه أو يشعرك بالريبة، فمن المحتمل أن يكون كذلك! ثق بحدسك إذا كان هناك شيء لا يبدو على ما يرام ولا تتردد في الابتعاد عن عملية احتيال محتملة.

كيفية الإبلاغ عن عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة

في عالم العملات المشفرة، يمكن أن تكون عمليات الاحتيال شائعة جدًا. سواء كان ذلك عرضًا أوليًا مزيفًا للعملة، أو مخطط بونزي، أو اختراقًا لبورصة، فإن الوقوع ضحية لعملية احتيال العملات المشفرة يمكن أن يكون مدمرًا. ولكن ماذا يجب أن تفعل إذا واجهت مثل هذه الحيل؟ يعد الإبلاغ عنهم أمرًا بالغ الأهمية ليس فقط لحمايتك ولكن أيضًا للمساعدة في منع الآخرين من أن يصبحوا ضحايا.

1. جمع الأدلة: الخطوة الأولى في الإبلاغ عن عملية احتيال العملات المشفرة هي جمع أكبر قدر ممكن من الأدلة. التقط لقطات شاشة لأي رسائل أو مواقع ويب مشبوهة، واحتفظ بسجلات للمعاملات والاتصالات مع المحتالين، وقم بتوثيق أي معلومات أخرى ذات صلة يمكن أن تساعد السلطات في تعقب الجناة.

2. اتصل بسلطات تنفيذ القانون: بمجرد قيامك بجمع الأدلة الكافية، من المهم الإبلاغ عن عملية الاحتيال إلى وكالات إنفاذ القانون في نطاق سلطتك القضائية. ويشمل ذلك أقسام الشرطة المحلية ووحدات الجرائم الإلكترونية المتخصصة في التحقيق في حالات الاحتيال المالي. زودهم بكل التفاصيل والأدلة التي جمعتها حتى يتمكنوا من بدء التحقيق.

3. قم بإخطار المؤسسات المالية: إذا تعرضت للاحتيال من خلال تحويل مصرفي أو معاملة بطاقة ائتمان، فاتصل بمؤسستك المالية على الفور وأبلغها بالنشاط الاحتيالي. قد يكون بمقدورهم تجميد حسابك أو عكس المعاملة إذا تم اتخاذ الإجراء بسرعة كافية.

4. قم بإبلاغ بورصات العملات المشفرة: إذا واجهت عملية احتيال على منصة تبادل العملات المشفرة، فتأكد من إبلاغ البورصة مباشرة بذلك. تمتلك معظم البورصات ذات السمعة الطيبة فرق دعم مخصصة للتعامل مع المشكلات المتعلقة بالاحتيال ويمكنها اتخاذ الإجراء المناسب ضد المحتالين الذين يعملون داخل منصاتها.

5.

دعم المجتمعات عبر الإنترنت: تعمل العديد من المجتمعات عبر الإنترنت المخصصة للعملات المشفرة بنشاط على تحديد عمليات الاحتيال وتحذير المستخدمين من المخاطر المحتملة.

كلما زاد عدد الأشخاص الذين يدركون هذه الحيل، قل احتمال وقوعهم فريسة لها.

قم بالإبلاغ عن أي عمليات احتيال تم تحديدها في هذه المجتمعات حتى يتمكن الآخرون من التعلم من تجربتك، وسيتخذ المشرفون الإجراءات المناسبة ضد المحتالين.

6.

كن يقظًا بشأن محاولات التصيد الاحتيالي: غالبًا ما يستخدم المحتالون رسائل البريد الإلكتروني أو مواقع الويب التصيدية لخداع الأفراد المطمئنين للكشف عن معلوماتهم الحساسة

استعادة أموالك من عملية احتيال العملات المشفرة

يمكن أن يكون الوقوع ضحية لعملية احتيال العملات المشفرة تجربة محبطة للغاية. إن الشعور بالخيانة وخسارة أموالك التي كسبتها بشق الأنفس يمكن أن يجعلك تشعر باليأس. ومع ذلك، من المهم أن تتذكر أن هناك خطوات يمكنك اتخاذها لمحاولة استرداد أموالك.

1. تصرف بسرعة وأبلغ عن عملية الاحتيال: بمجرد أن تدرك أنك تعرضت لعملية احتيال، من المهم أن تتصرف بسرعة. أبلغ عن الحادث إلى وكالة إنفاذ القانون المحلية أو السلطة التنظيمية. إن تزويدهم بجميع التفاصيل ذات الصلة سيزيد من فرص تعقب المجرمين الذين يقفون وراء عملية الاحتيال.

2. اتصل بالبنك أو جهة إصدار بطاقة الائتمان الخاصة بك: إذا قمت بإجراء أي دفعات باستخدام الطرق المصرفية التقليدية، فاتصل بالبنك أو جهة إصدار بطاقة الائتمان الخاصة بك على الفور. وقد يكون بمقدورهم عكس المعاملات أو تقديم إرشادات حول كيفية المتابعة.

3. اطلب المشورة القانونية: استشر محاميًا متخصصًا في قضايا الجرائم الإلكترونية أو الاحتيال المالي. يمكنهم إرشادك خلال العملية القانونية لاسترداد أموالك والمساعدة في جمع الأدلة لاتخاذ إجراء قانوني محتمل ضد المحتالين.

4. استخدم المنصات والمنتديات عبر الإنترنت: انضم إلى المجتمعات عبر الإنترنت المخصصة لعمليات احتيال العملات المشفرة حيث يشارك الضحايا تجاربهم واستراتيجياتهم لاسترداد الأموال المسروقة. غالبًا ما توفر هذه المنصات معلومات قيمة حول محترفين ذوي سمعة طيبة ومتخصصين في استرداد العملات المشفرة المفقودة.

5. الاستعانة بخدمة استرداد احترافية: هناك شركات متخصصة تقدم خدمات مصممة خصيصًا لمساعدة الضحايا على استرداد أصولهم المشفرة المسروقة. على الرغم من أن هذه الخدمات لها تكلفة، إلا أن لديهم خبرة في التعامل مع معاملات blockchain المعقدة والتنقل عبر ولايات قضائية مختلفة.

6. كن يقظًا بشأن عمليات الاحتيال الإضافية: لسوء الحظ، غالبًا ما يستهدف المحتالون الأفراد الذين وقعوا ضحية بالفعل مرة واحدة لأنهم قد لا يزالون عرضة للخطر أو يائسين للحصول على فرص للتعافي المالي مرة أخرى. كن حذرًا من العروض غير المرغوب فيها التي توعد بالمساعدة في استعادة الأموال المفقودة لأنها قد تكون أيضًا محاولات احتيالية تستهدف الضحايا مرتين.

7.

لا تفقد الأمل ولكن تحكم في توقعاتك: قد يكون استرداد الأموال المفقودة من عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة أمرًا صعبًا وقد لا يكون ممكنًا دائمًا. من الضروري إدارة الخاص بك

أسئلة وأجوبة (FAQ)

1. ما هي أكثر عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة شيوعًا؟
هناك عدة أنواع من عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة التي يجب أن تكون على دراية بها. وتشمل بعض هذه المخططات الشائعة مخططات بونزي، حيث يتم وعود المستثمرين بعوائد عالية ولكن الأموال تستخدم في الواقع لسداد المستثمرين السابقين؛ عروض العملات الأولية المزيفة (ICOs)، حيث يقوم المحتالون بإنشاء عملة رقمية جديدة وإقناع الأشخاص بالاستثمار فيها قبل أن يختفوا بأموالهم؛ هجمات التصيد الاحتيالي، حيث يخدع المحتالون المستخدمين للكشف عن مفاتيحهم الخاصة أو بيانات اعتماد تسجيل الدخول؛ ومخططات الضخ والتفريغ، حيث يقوم المحتالون بتضخيم سعر عملة مشفرة معينة بشكل مصطنع قبل بيع ممتلكاتهم بربح.

2. كيف يمكنني اكتشاف عملية احتيال العملات المشفرة؟
هناك بعض العلامات الحمراء التي يجب الانتباه إليها عند محاولة التعرف على عملية احتيال العملات المشفرة. كن حذرًا من الوعود ذات العائدات العالية المضمونة أو الأرباح السريعة التي تبدو جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها. ابحث عن الأخطاء النحوية أو الإملائية السيئة في الاتصالات المتعلقة بالفرص الاستثمارية المفترضة، حيث يمكن أن يكون ذلك مؤشرًا على نشاط احتيالي. بالإضافة إلى ذلك، ابحث عن الشركة أو الفرد الذي يقف وراء فرصة الاستثمار وتحقق مما إذا كان لديهم أي شكاوى أو تقييمات سلبية عبر الإنترنت.

3. كيف يمكنني تجنب الوقوع ضحية لعملية احتيال العملات المشفرة؟
لتجنب الوقوع ضحية لعملية احتيال العملات المشفرة، من المهم توخي الحذر والقيام بالعناية الواجبة. استثمر فقط في العملات المشفرة والمنصات ذات السمعة الطيبة والتي تم فحصها بدقة من قبل خبراء في هذا المجال. كن متشككًا بشأن عروض الاستثمار غير المرغوب فيها التي تصلك عبر البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة إذا كانت تأتي من مصادر غير معروفة. لا تشارك مطلقًا مفاتيحك الخاصة أو معلوماتك الشخصية مع أي شخص لا تثق به ضمنيًا.

4. كيف يمكنني الإبلاغ عن عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة؟
إذا كنت تشك في أنك واجهت عملية احتيال في مجال العملات المشفرة، فمن المهم الإبلاغ عنها على الفور حتى يمكن تحذير الآخرين وتتمكن السلطات من اتخاذ إجراءات ضد الجناة. يجب عليك الاتصال بوكالة إنفاذ القانون المحلية لديك وكذلك الهيئات التنظيمية المالية ذات الصلة مثل لجنة الأوراق المالية (SEC) في بلدك.

5.

هل يمكنني استعادة أموالي إذا تعرضت للاحتيال؟
لسوء الحظ، استرداد الأموال المفقودة

أمثلة على عمليات احتيال العملات المشفرة

عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة: في عالم العملات المشفرة، حيث يمكن تحقيق ثروات وفقدانها في لحظة، من المهم أن تكون على دراية بمختلف عمليات الاحتيال الموجودة. تم تصميم عمليات الاحتيال هذه لخداع الأفراد المطمئنين للتخلي عن أموالهم التي حصلوا عليها بشق الأنفس أو العملات المشفرة القيمة. فيما يلي بعض الأمثلة على عمليات الاحتيال الشائعة المتعلقة بالعملات المشفرة التي يجب عليك الحذر منها:

1. مخططات بونزي: أحد الأمثلة سيئة السمعة هو BitConnect، الذي وعد بعوائد عالية من خلال برنامج إقراض ولكن تبين أنه مخطط هرمي كلاسيكي. تم تشجيع المستثمرين على تجنيد أعضاء جدد واستثمار أموالهم في المنصة، لكن كل ذلك انهار عندما اختفى المشغلون بالملايين.

2. عروض العملات الأولية المزيفة (ICOs): أصبحت ICOs شائعة كوسيلة للشركات الناشئة لجمع رأس المال عن طريق بيع الرموز أو العملات المعدنية. ومع ذلك، فقد استفاد المحتالون من هذا الاتجاه من خلال إنشاء عمليات طرح أولي للعملات (ICO) مزيفة وطلب الاستثمارات من الأفراد المطمئنين. غالبًا ما تفتقر هذه المشاريع الاحتيالية إلى الجوهر أو حتى إلى منتج قابل للتطبيق.

3. هجمات التصيد الاحتيالي: في هجمات التصيد الاحتيالي، يستخدم المحتالون رسائل بريد إلكتروني أو مواقع ويب خادعة تحاكي منصات مشروعة مثل التبادلات أو المحافظ لسرقة بيانات اعتماد تسجيل الدخول والمعلومات الشخصية من المستخدمين. بمجرد أن يتمكنوا من الوصول إلى حساباتك، يمكنهم استنزاف أموالك دون أن تدرك ذلك حتى فوات الأوان.

4. مخططات الضخ والتفريغ: يتضمن هذا النوع من الاحتيال تضخيمًا مصطنعًا لسعر العملة المشفرة منخفضة القيمة من خلال نشاط شراء منسق من قبل مجموعات كبيرة قبل البيع بأسعار مرتفعة بمجرد انضمام عدد كافٍ من المستثمرين الأفراد. والنتيجة؟ ينتهي الأمر بمستثمري التجزئة إلى خسارة الأموال بينما يحقق أولئك الذين ينظمون المخطط أرباحًا كبيرة.

5.

العملات الاحتيالية: هناك عدد لا يحصى من العملات الاحتيالية التي تتنكر في شكل عملات مشفرة مشروعة تعد بعائدات ضخمة على الاستثمار بين عشية وضحاها - إذا كان الأمر يبدو جيدًا جدًا لدرجة يصعب تصديقها، فمن المحتمل أن يكون كذلك! غالبًا ما لا يكون لهذه العملات الاحتيالية أي فائدة أو قيمة حقيقية وراءها وقد تختفي تمامًا في النهاية.

6. تعدين العملات المشفرة: تتضمن عملية الاحتيال هذه الاستخدام غير المصرح به لجهاز الكمبيوتر الخاص بشخص ما

حماية عملتك المشفرة: التخزين البارد وإجراءات أخرى

عندما يتعلق الأمر بحماية عملتك المشفرة، فإن أحد الإجراءات الأكثر فعالية التي يمكنك اتخاذها هو استخدام التخزين البارد. يشير التخزين البارد إلى إبقاء الأصول الرقمية الخاصة بك في وضع عدم الاتصال، بعيدًا عن المتسللين والبرامج الضارة المحتملة. من خلال تخزين عملتك المشفرة في بيئة آمنة غير متصلة بالإنترنت، فإنك تقلل بشكل كبير من مخاطر السرقة والوصول غير المصرح به.

هناك عدة خيارات لتنفيذ التخزين البارد. إحدى الطرق الشائعة هي استخدام محافظ الأجهزة، وهي أجهزة مادية مصممة خصيصًا لتخزين العملات المشفرة بشكل آمن. تقوم هذه المحافظ بإنشاء مفاتيح خاصة دون الاتصال بالإنترنت وتخزينها على الجهاز نفسه، مما يجعل من المستحيل تقريبًا على المتسللين الوصول إليها.

خيار آخر هو المحافظ الورقية. تتضمن المحفظة الورقية إنشاء عنوان عام فريد وزوج مفاتيح خاص، وطباعتهما على الورق، ثم تخزين تلك القطعة من الورق بشكل آمن في مكان آمن. على الرغم من أن هذه الطريقة قد تبدو قديمة الطراز، إلا أنها توفر طبقة إضافية من الحماية من خلال ضمان عدم تخزين مفتاحك الخاص رقميًا أبدًا.

بالنسبة لأولئك الذين يفضلون حلاً أكثر ملاءمة دون المساس بالأمان، توفر المحافظ متعددة التوقيع مستوى آخر من الحماية. مع هذه المحافظ، يلزم التوقيع أو الموافقات المتعددة قبل إجراء أي معاملة. وهذا يعني أنه حتى لو تم اختراق حساب شخص ما أو سُرق مفتاحه الخاص، فلا يمكن نقل الأموال دون الحصول على إذن إضافي.

بالإضافة إلى اعتماد حلول التخزين البارد مثل الأجهزة أو المحافظ الورقية، هناك تدابير أخرى يمكنك اتخاذها لحماية استثماراتك في العملات المشفرة:

أولاً،
تمكين المصادقة الثنائية (2FA) حيثما أمكن ذلك.
يضيف هذا طبقة إضافية من الأمان من خلال مطالبة المستخدمين بتقديم رمز تحقق إضافي بالإضافة إلى كلمة المرور الخاصة بهم عند تسجيل الدخول إلى حساباتهم.

ثانيًا،
قم بتحديث جميع البرامج المرتبطة بإدارة أصول التشفير الخاصة بك بانتظام - بما في ذلك أنظمة التشغيل،
تطبيقات المحفظة,
وبرامج مكافحة الفيروسات.
تتضمن هذه التحديثات غالبًا تصحيحات أمان مهمة تساعد في الحماية من التهديدات الجديدة.

ثالثا
كن حذرًا عند الوصول إلى مواقع الويب المتعلقة بالعملات المشفرة.
تحقق دائمًا جيدًا من عناوين URL قبل إدخال المعلومات الحساسة مثل بيانات اعتماد تسجيل الدخول أو التفاصيل الشخصية.
تعد هجمات التصيد الاحتيالي شائعة في مجال العملات المشفرة، وغالبًا ما يقوم المحتالون بإنشاء مواقع ويب مزيفة

حالات من الحياة الواقعية: أكبر عمليات احتيال العملات المشفرة في التاريخ

لسوء الحظ، كانت عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة جزءًا من المشهد الرقمي منذ بداية عملة البيتكوين. على مر السنين، كانت هناك بعض الحالات البارزة التي كانت بمثابة حكايات تحذيرية للمستثمرين والمتحمسين على حد سواء. دعونا نلقي نظرة على بعض من أكبر عمليات احتيال العملات المشفرة في التاريخ.

إحدى الحالات سيئة السمعة هي قضية Mt.Gox، التي كانت ذات يوم واحدة من أكبر بورصات البيتكوين على مستوى العالم. وفي عام 2014، تقدمت بطلب للإفلاس بعد خسارة حوالي 850 ألف بيتكوين بسبب هجمات القرصنة على مدى عدة سنوات. هز هذا الحادث مجتمع العملات المشفرة بأكمله وسلط الضوء على أهمية التدابير الأمنية.

هناك عملية احتيال كبيرة أخرى تتعلق بـ Bitconnect، وهو مخطط استثماري يعد بعوائد عالية من خلال منصة الإقراض الخاصة به ورمز العملة المشفرة المتقلب. ومع ذلك، تم الكشف لاحقًا عن أنها مخطط بونزي حيث تم الدفع للمستثمرين الأوائل بأموال من المشاركين الجدد. وعندما تدخلت الجهات التنظيمية، انهارت منصة Bitconnect، مما تسبب في خسائر مالية فادحة للضحايا المطمئنين.

في عام 2019، تصدرت QuadrigaCX عناوين الأخبار عندما توفي رئيسها التنفيذي فجأة أثناء سفره في الهند. وبحسب ما ورد كان الشخص الوحيد الذي لديه حق الوصول إلى المفاتيح الخاصة اللازمة للوصول إلى ما يقرب من $190 مليونًا من أموال العملاء المخزنة في المحافظ الباردة غير المتصلة بالإنترنت. ترك هذا الحادث الآلاف بدون أموالهم التي حصلوا عليها بشق الأنفس وأثار تساؤلات حول الإدارة السليمة داخل بورصات العملات المشفرة.

تُعد عملية احتيال PlusToken حالة أخرى جديرة بالملاحظة حدثت بين عامي 2018 و2019. وقد اجتذبت PlusToken، التي وعدت بعائدات عالية مضمونة على الاستثمارات التي تمت باستخدام العملات المشفرة مثل Bitcoin وEthereum، ملايين المستخدمين قبل إيقاف العمليات فجأة. لقد تبين أنها واحدة من أكبر عمليات احتيال الخروج في التاريخ مع خسائر تقدر بـ $2 مليار أو أكثر.

كانت BitPetite عبارة عن منصة استثمارية وعدت بأرباح يومية من خلال استثمار عملة البيتكوين الخاصة بالمستخدمين في ICOs الأصغر (عروض العملات الأولية). ومع ذلك، فقد تبين أنه ليس أكثر من مخطط هرمي كلاسيكي حيث كان المستثمرون السابقون يحصلون على أموال من مشاركين جدد حتى انهار في النهاية، مما أدى إلى تكبد العديد من الأشخاص خسائر كبيرة.

في عام 2020، دبليو

تم تعطيل منظمة الاحتيال السيبراني من خلال الاستيلاء على ما يقرب من $9M في العملات المشفرة

H3: في انتصار كبير ضد عمليات احتيال العملات المشفرة، أحرزت وكالات إنفاذ القانون مؤخرًا تقدمًا كبيرًا في تفكيك منظمة احتيال عبر الإنترنت سيئة السمعة. ومن خلال جهودهم الدؤوبة، تمكنوا من الاستيلاء على ما يقرب من $9 ملايين من الأصول المشفرة المرتبطة بالنقابة الإجرامية.

تعد هذه العملية بمثابة تذكير قوي بأن السلطات في جميع أنحاء العالم تعمل بنشاط على مكافحة الأنشطة الاحتيالية في مجال العملات المشفرة. من خلال البقاء يقظًا ومطلعًا على الأنواع المختلفة لعمليات الاحتيال التي تمت مناقشتها سابقًا في هذه المقالة، يمكنك القيام بدورك في حماية نفسك والآخرين من الوقوع ضحية لهذه المخططات.

تذكر أن المعرفة قوة عندما يتعلق الأمر بالتنقل في عالم العملات المشفرة المعقد. ابق على اطلاع بأحدث الاتجاهات والتطورات، واعتمد تدابير أمنية مثل التخزين البارد لأصولك الرقمية، وتوخي الحذر دائمًا عند التعامل مع منصات أو أفراد غير مألوفين.

من خلال اتخاذ خطوات استباقية وتثقيف نفسك حول المخاطر المحتملة، يمكنك الاستمتاع بجميع المزايا التي تقدمها العملات المشفرة مع تقليل فرص أن تصبح إحصائية أخرى في القائمة المتزايدة باستمرار لضحايا عمليات احتيال العملات المشفرة.

ابقَ آمنًا هناك!